Na ação protocolada, o deputado afirma que os fatos apresentados revelam “condutas passíveis de enquadramento em diversos tipos penais” e pede para apurar, em tese, crimes como peculato-desvio, prevaricação, corrupção passiva/ativa, lavagem de dinheiro, entre outros. Também pede a instaução de Inquérito Policial à Polícia Federal, com força-tarefa integrada composta por PF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o BC.
