André Fini Terçarolli, advogado criminalista, sócio da Advocacia Pimentel, lembra que, além do due diligence, haverá mais investimentos em gestão de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Ele cita iniciativas como monitoramento transacional, verificação de beneficiário final, análise geográfica de risco e controles de integridade em cadeias de fornecimento. Por isso, afirma, haverá maior escrutínio sobre clientes, fornecedores, intermediários, parceiros comerciais e beneficiários finais de operações.
