A Receita Federal destaca que 17 fundos ligados ao grupo foram identificados até o momento, totalizando um patrimônio de R$ 8 bilhões. Na maioria das vezes, os fundos têm apenas um único cotista, que, por sua vez, é outro fundo de investimento. Desse modo, os suspeitos criaram “camadas de ocultação”, dificultando o rastreio do fluxo de dinheiro.
