A apuração abarca todo o período de influência de Vorcaro na instituição, que começou em 2017, quando ele declarou interesse em assumir o então Banco Máxima, embora a mudança de controle só tenha acontecido em 2019. Nesse processo, foram encontradas fortes suspeitas de vantagens indevidas envolvendo Souza e Belline, cujas informações foram remetidas à PF.
