Nesta quarta-feira (dia 4), a Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. Entre os presos, está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Procurada, a defesa de Vorcaro ainda não se manifestou.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão após assumir a relatoria do processo.
A polícia cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.
Em janeiro, a PF realizou a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ofensiva incluiu buscas em imóveis associados a Daniel Vorcaro. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que, somados, ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Na ocasião, foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, R$ 645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos, avaliados em cerca de R$ 16 milhões.
A primeira fase foi deflagrada em novembro do ano passado, quando Vorcaro foi preso pela primeira vez.
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