O processo foi aberto no dia 10 de fevereiro. No dia 12, Toffoli deixou a relatoria do caso. A decisão foi tomada durante reunião convocada pelo presidente Edson Fachin com os colegas da Corte para o apresentar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre dados do celular de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. O documento cita o nome de Toffoli.
