Segundo a PF, eles fazem parte de três núcleos que atuavam em atuavam em São Paulo, Brasília e Guaranhuns (PE). O primeiro envolve pessoas ligadas a entidades como Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, Andapp e Aasap. Na capital federal, a PF se concentra nos responsáveis pela Unibap e Abenprev. E no interior de Pernambuco em servidores e ex-servidores de agências locais do INSS, além da Abapen.
